新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2013 年 7 月 29日以通讯表决方式召开第七届董事会第六次会议，会议应到董事 9人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于更换独立董事的议案》(此项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)；
公司独立董事林涛先生已在公司任职六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司将更换独立董事。公司对林涛独立董事任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！
经公司董事会提名委员会提名选举夏益勤女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
公司独立董事林涛、胡本源、王新安对独立董事候选人夏益勤的提名、聘任发表如下独立意见：
1、任职资格：经审查上述人士个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定有情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
2、提名程序:上述独立董事候选人是由公司董事会提名委员会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
3、选举的程序：本次董事会选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
4、上述人士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求；
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案(此项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。内容见公告
编号为临 2013-020 号《新疆啤酒花股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。
特此决议。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2013 年 7 月 29 日
独立董事候选人简历
夏益勤，女，1948 年生，中国注册税务师。原乌鲁木齐市地税局稽查局局长，2002 年 5 月退休。现在新疆欣瑞德税务师事务所(有限责任公司)工作。