公告日期 2013-06-28
证券代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2013-020广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第十次会议通过决议,决定召开公司2013年第二次临时股东大会,现将会议的有关事项公告如下:
(一) 会议的召开1. 会议召集人:公司董事会。2. 会议召开时间: 2013年7月19日10:00开始;3. 会议地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司办公楼201会议室。4. 会议召开方式:现场召开,采用现场投票方式;5.股权登记日:2013年7月12日。
(二) 参加会议的对象1. 2013年7月12日下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该委托代理人可以不必是公司的股东。2. 公司董事、监事及高级管理人员。3. 公司聘请的见证律师。
(三) 会议审议事项1.审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年财务报表审计机构的议案》;2.审议《关于修订公司章程的议案》;3.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
以上议案主要内容见公司刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第四届董事会第十次会议决议公告及相关公告。
(四)会议登记方法1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记;5. 登记时间: 2013年7月16日(上午 9:00-11:00,下午 2:00-4:00);6. 登记地点:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。
(五)其他事项1. 联系方式联系人:朱维彬、王建灿联系电话:020-84207045传真:020-84207045联系地址:广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部邮政编码:5103152. 出席会议股东的费用自理。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2013 年 6 月 28 日附件:
授 权 委 托 书广州珠江啤酒股份有限公司董事会:
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2013 年 7 月 19 日10:00 在广州市新港东路磨碟沙大街 118 号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201 会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 20131
年财务报表审计机构的议案》;
2 《关于修订公司章程的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名(签字或盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人持有股数:委托人股东账号:
受 托 人 签 名:受托人身份证号码:
委 托 日 期:注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。附件:
参加会议回执
截止 2013 年 7 月 12 日,本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票,拟参加公司于 2013 年 7 月 19 日召开的 2013 年第一次临时股东大会。持有股数:股东账号:姓名(签字或盖章):时间: