一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2013 年 6 月 17 日以书面传真方式送达各董事，会议于 2013 年 6 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事李秉骥、胡建飞、李文彬、程汉川、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议一致审议通过了《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司内部问责制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十七日