新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议

 　证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－014号

新疆啤酒花股份有限公司

第七届董事会第五次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月21 日以通讯表决方式召开第七届董事会第五次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了《关于公司变更注册地址的议案》。

本公司于2012年9月将办公地点由乌鲁木齐市高新区长春南路西二巷83号津城茗苑搬迁至乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号。（详见www.sse.com.cn公司2012年9月3日公告）。为便于各管理机构、投资者、客户、工作伙伴等相关单位的沟通联系及往来接洽，现将本公司的工商注册地址变更至乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号，同时将修改公司章程中的对应条款。

此项决议将提交公司股东大会审议。

该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2013年5月21日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－015号

新疆啤酒花股份有限公司

关于召开2012年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

会议召开时间：2013年6月13日（星期四）上午11：00时

股权登记日：2013年6月7日

会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

会议方式：现场投票表决

是否提供网络投票：否

公司决定于2013年6月13日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号三楼会议室召开公司2012年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年6月13日（星期四）上午11：00时

3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2012年度财务决算报告》；

5、审议《公司2012年年度利润分配及公积金转增股本预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》；

上述议案已于2013年4月15日经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

8、审议《关于公司变更注册地址的议案》；

此议案已于2013年5月21日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。

三、会议出席对象：

1、截止2013年6月7日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，上述股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所律师。

四、现场会议参加办法：

1、登记办法：

拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2013年6月8日

（上午10：00-14：00；下午15：30-19：00）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆啤酒花股份有限公司董秘处

4、联系人：唐伟梅 李冲

联系电话：0991－3687305 0991－3687319

传 真：0991－3687311

邮 编：830026

五、其他事项：

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2013年5月21日

授 权 委 托 书

兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（或本人）出席新疆啤酒花股份有限公司2012年年度股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”

编号

议案内容

同意

反对

弃权

1

审议《公司2012年年度报告全文及摘要》；

2

审议《公司2012年度董事会工作报告》；

3

审议《公司2012年度监事会工作报告》；

4

审议《公司2012年度财务决算报告》；

5

审议《公司2012年年度利润分配及公积金转增股本预案》；

6

审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7

审议《关于独立董事2012年度述职报告的议案》；

8

审议《关于公司变更注册地址的议案》；

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日来源上海证券报)