西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会
第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2013 年 4 月 25 日上午9：30 在成都市武侯区星狮路 511 号大合仓 C 座 511 号公司会议室召开。本次会议于2013年 4 月 15 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度报告全文及年报摘要》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司 2012 年度利润分配预案”。
2012 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审计结果，报 告期内公司实现净利润 22,357,207.70 元，本年度末可供股东分配的利润为309,956,032.87 元，公司拟按 2012 年末总股本 263,758,491 股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.1 元（含税），合计派发现金股利 2,637,584.91 元，剩余未分配利润307,318,447.96 元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2012 年度支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬及 2013 年度续聘的预案”。
2012 年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为 40 万元人民币。
经公司董事会研究，2013 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。
本议案尚需经公司股东大会表决通过。
6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告”。
本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。
7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”
8. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“独立董事 2012 年度述职报告”。
9. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于 2013 年 5 月 17 日召开公司2012 年度股东大会的议案”。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。
2、公司 2012 年度报告全文及年报摘要
3、公司 2012 年度审计报告
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2013 年 4 月 25 日
董事长：（闫清江）