福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十二次会议通知于 2013 年 4 月 6 日发出，会议于 2013 年 4 月
16 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事
李秉骥、胡建飞、李文彬、程汉川、刘翔宇、林恩惠、李兴山、胡国
栋、肖珉亲自出席会议并参加表决。会议召集、召开程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》全文和正文；该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司关于财务信息更正的议案》； 该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；
根据公司生产经营需要，经公司总经理李文彬先生提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，董事会聘任程仁为先生为公司总工程师，任期至本届董事会届满止。
因个人原因，王国川先生请求辞去公司总工程师职务，董事会同意王国川先生的辞职申请。公司董事会对王国川先生在其任职期间的勤勉工作表示感谢。
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
特此公告。
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