证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒(600132,股吧)公告编号：2013－015
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年4月12日上午11点30分在公司北部新区分公司接待中心2楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
会议选举王克勤先生为公司第七届董事会董事长。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过《关于公司第七届董事会各专门委员会组成成员的议案》。
1、董事会战略委员会：由王克勤、Roland Arthur Lawrence（罗磊）、Stephen Patick Maher（马儒超）、刘明朗、郭永清五人组成，王克勤先生为主任委员（召集人）。
2、董事会提名委员会：由曲凯、陈重、王克勤三人组成，曲凯先生为主任委员（召集人）。
3、董事会审计委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、陈重、王克勤、Stephen Patick Maher、胡文军七人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。
4、董事会薪酬与考核委员会：由郭永清、曲凯、孙芳城、王克勤、Stephen Patick Maher五人组成，郭永清先生为主任委员（召集人）。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长王克勤先生提名，决定聘任赵泽凯先生为公司总经理，任期三年。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
聘任陈太夫先生、陈昌黎先生、杨卓先生为公司副总经理，任期三年；聘任弋宁先生为公司总工程师，任期三年；聘任韩西泽先生为公司总会计师，任期三年；聘任刘德华先生、王伟东先生、吕路涛先生为公司总经理助理，任期三年；
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长王克勤先生提名，决定聘任邓炜先生为公司董事会秘书，任期三年，为公司高级管理管理人员；
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
公司独立董事对公司第七届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见：
1.根据了解和审核的情况，未发现赵泽凯先生、陈太夫先生、陈昌黎先生、杨卓先生、韩西泽先生、弋宁先生、邓炜先生、刘德华先生、王伟东先生、吕路涛先生存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
2.公司第七届董事会第一次会议关于公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、总经理助理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。
3、上述人员的学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会聘任许玛女士为公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2013年4月12日
附：公司高级管理人员简历
附：公司高级管理人员简历：
赵泽凯：男，工学学士，2006年11月加入嘉士伯公司至今，历任项目总监、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司总经理、嘉士伯中国区中西部总监，宁夏回族自治区第十届人大代表；本公司总经理；
陈太夫：男，历任重庆啤酒股份有限公司董事、总经理，重庆啤酒（集团）有限责任公司副总经理，本公司副总经理；
陈昌黎：男，历任重庆啤酒股份有限公司包装车间主任，重庆啤酒股份有限公司副总经理，重庆啤酒集团公司副总经理等职务，本公司副总经理；
杨卓：男，历任重庆啤酒厂技术科技术员，酿造车间技术员，重庆啤酒集团合川啤酒厂副厂长，重庆啤酒股份有限公司总调度副主任，生产处处长，本公司副总经理；
弋宁：男，历任重庆啤酒股份有限公司技术处助工、酿造车间副主任，主任兼支部书记，高级工程师，本公司总工程师；
韩西泽：男，历任重庆啤酒股份有限公司财务证券部副部长、部长，本公司总会计师：
刘德华：男，历任重庆啤酒股份有限公司总经理办公室副主任，曾任本公司监事，现任本公司总经理办公室主任、总经理助理；
王伟东：男，复旦大学MBA，曾先后任职艾欧史密斯电气产品有限公司、卡莱橡胶制品有限公司和高飞（中国）公司担任人力资源管理工作，2011年4月27日加入嘉士伯公司，担任区域人力资源总监；本公司总经理助理；
吕路涛：男，会计学学士，ACCA 英国特许注册会计师，中级会计师。先后在中国嘉陵工业股份有限公司、李尔长安（重庆）汽车系统有限公司和壳牌（中国）有限公司担任财务管理工作。2013年1月5日加入嘉士伯公司，担任区域财务总监；本公司总经理助理；
邓炜：男，历任重庆啤酒股份有限公司证券事务代表，曾任本公司总经理助理；现任本公司董事会秘书；
许玛：女，历任重庆啤酒股份有限公司董事会办公室秘书，现任重庆啤酒股份有限公司董事会证券事务代表。