本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 2 月 3 日以通讯方式召开，本次会议于 2013 年 1 月 23 日以电话方式发出会议通知，会议应到董事 9人，实到董事 9 人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于同意《关于终止项目投资合作的协议》的议案”
公司（以下简称“甲方”）于 2013 年 2 月 1 日与成都市广地绿色工程开发有限责任公司（以下简称“乙方”或“成都广地绿色”）签定《关于终止项目投资合作的协议》,经双方协商，根据公司投资德昌厚地稀土矿业有限公司（以下简称“厚地稀土”）时签署的《出资合同》中关于“资产年度收益率最低达到 15%，清算额不低于 2 亿元人民币”的相关条款对公司投资进行清算，公司将厚地稀土 26.67%股权返还给乙方，乙方将 2亿元人民币出资款清算返还给甲方、将 2011-2013 年应付公司的 5490 万元人民币投资回报款支付给甲方。
该事项的具体事宜请参见 2013-004 号《终止对外投资公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
2013 年 2 月 3 日
董事长：（闫清江）