本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况：
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以传真方式发出，会议于 2012年 10 月 29 日在公司董事会办公楼五楼会议室召开。本次会议应到董事 9人，实到 9 人，董事李秉骥先生、胡建飞先生、李文彬先生、程汉川先生、刘翔宇先生、林恩惠先生、李兴山先生、胡国栋先生亲自出席会议并参加表决。独立董事肖珉女士因出差全权委托独立董事胡国栋先生代为表决。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于调整公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》；
因公司第六届董事会董事调整，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司调整第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员。调整后公司第六届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的成员名单拟定如下：
1、战略委员会
主任委员：李秉骥
委员：李兴山、胡建飞、李文彬、程汉川
2、审计委员会
主任委员：肖珉
委员：李兴山、胡国栋、刘翔宇、林恩惠
3、薪酬与考核委员会
主任委员：胡国栋
委员：李兴山、李秉骥、李文彬、肖珉
该项议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
董事会
二○一二年十月二十九日