惠泉啤酒：2012年第二次临时股东大会会议资料

 　公告日期：2012-10-20

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2012 年第二次临时股东大会

　　会

　　议

　　资

　　料

　　二〇一二年十月

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　2012 年第二次临时股东大会日程安排

　　日期：2012 年 10 月 29 日

　　序号 内 容

　　1 股东、董事、监事、列席人员报到。

　　2 9:00，主持人宣告会议出席情况。

　　3 宣布会议正式开始。

　　4 听榷关于调整公司第六届董事会部分董事的议案》；

　　5 听榷关于调整公司第六届监事会部分监事的议案》；

　　6 听榷〈公司章程〉修正案》；

　　7 讨论各项议案，听取股东的意见/股东提问。

　　8 主持人宣布会议登记情况。

　　9 通过监票员建议名单、宣布计票员名单。

　　10 投票、计票/休会 15 分钟。

　　11 总监票人宣布表决结果。

　　12 宣读法律意见书。

　　13 公司领导作重要讲话。

　　14 宣布会议结束。

　　1

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　　关于调整公司第六届董事会部分董事的议案

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于公司第六届董事会董事张万启先生请求辞去公司第六届

　　董事会董事职务。公司董事会同意其辞职的请求，并对其任职以来

　　的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，公司董事会

　　提名刘翔宇先生为第六届董事会董事候选人，刘翔宇先生简历附

　　后。任期至本届董事会届满止。

　　请各位股东及股东代表审议。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十月二十九日

　　附件：

　　刘翔宇：男，1971年生，研究生学历，高级经济师。现任北京

燕京啤酒股份有限公司副总经理兼董事会秘书，北京燕京啤酒投资

　　有限公司董事。2005年、2006年、2008年三届被《新财富》杂志社

　　评为“金牌董秘”，2008年被评为“投资者关系金牌董秘”。2009

　　年获“2009中国资本市场最佳创富 IR 奖”。未持有“惠泉啤酒”

　　股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒。

　　2

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　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　关于调整公司第六届监事会部分监事的议案

　　各位股东及股东代表：

　　鉴于公司第六届监事会监事孟路军先生请求辞去公司第六届

　　监事会监事职务。公司监事会同意其辞职的请求，并对其任职以来

　　的勤勉工作表示感谢。为保证公司正常、健康地运作，提名周伟先

　　生为第六届监事会监事候选人，周伟先生简历附后。任期至本届监

　　事会届满止。

　　请各位股东及股东代表审议。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十月二十九日

　　附件：

　　周伟:男,1972 年生,硕士研究生,高级工程师。现任北京燕京

　　啤酒股份有限公司监事、总经理办公室主任。未持有“惠泉啤酒”

　　股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

　　戒。

　　3

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　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　《公司章程》修正案

　　各位股东及股东代表：

　　依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准

　　则》和公司的实际情况，公司拟对《公司章程》第一百二十五条进

　　行修改。具体拟修改内容如下：

　　原内容为：

　　“第一百二十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副经理七名，由董事会聘任或解聘。

　　公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、

　　总经济师和总会计师为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

　　现拟修改为：

　　“第一百二十五条 公司设经理1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副经理若干名，由董事会聘任或解聘。

　　公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、

　　总经济师和总会计师为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。”

　　请各位股东及股东代表审议。

　　福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年十月二十九日

　　4(交易所)